第七届监事会第二十一次会议决议公告

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天邦食品股份有限公司第七届监事会第二十一次会议通知已于 2021 年 5 月

张邦辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

  会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止 2021 年限制

性股票激励计划的议案》；

  监事会对公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划的事项进行了核查，并

发表核查意见如下：

  今年以来，外部经营环境快速变化，根据公司实际情况，决策层组织各方进

行充分讨论，达成共识，在继续坚定秉持长期发展目标前提下，本着对股东负责、

对员工负责、对公司负责、对社会负责的原则，因需而变，以务实态度回归经营

本质，重新优化发展节奏与经营策略。

  公司经审慎研究，决定终止实施本次激励计划。公司本次终止实施限制性股

票激励计划的事项符合《公司法》

              《证券法》

                  《上市公司股权激励管理办法》等相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2021 年度限制性股票激励计划（草

案）》的规定；由于本次激励计划尚未完成实际登记，激励对象未实际获得限制

性股票，因此本次激励计划不产生相关股份支付费用，本次激励计划的终止不涉

及回购事项，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营

和未来发展产生重大不利影响。

  本议案将提交到公司后续股东大会审议。

  《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-065）

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

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